Zarząd wyprowadza majątek z firmy

Z jakim wyzwaniem/problemem przyszedł Klient?

Nasz klient powziął podejrzenia, iż zarząd spółki, której jest właścicielem, dokonywał wyprowadzania majątku ze spółki.

Jakie działania zaproponowaliśmy i przeprowadziliśmy?

Nasze procedury doprowadziły do potwierdzenia tych przypuszczeń i ujawnienia mechanizmu tego działania – zarząd dokonywał transakcji z istniejącymi krótko spółkami-pośrednikami, w których zostawały odpowiednie marże. Nasza praca dała klientowi dowody dla następujących później postępowań sądowych.