Audyty śledcze
Gdy jednak dochodzi do sporu – dokonujemy odpowiednich analiz, aby stwierdzić, czy miało miejsce oszustwo, nadużycie lub sprzeniewierzenie aktywów. Dwa główne obszary audytów śledczych, w których działamy to:
- Obszar transakcyjny – audyty dotyczące sposób miedzy kupującym a sprzedającym o ostateczne rozliczenie lub o nieprawidłowości w informacjach przekazywanych kupującemu na etapie due diligence (zwrot części ceny lub Representations and Warranties);
- Obszar sprzeniewierzenia aktywów – audyty dotyczące podejrzeń oszustwa powziętych przez wspólników wobec członków zarządu lub innych wspólników w zakresie nadużycia zaufania.
Korzyści dla klientów?
Na podstawie analizy danych, dokumentów i wywiadów, sporządzany jest raport wskazujący: (1) zakres i mechanizm nadużyć, (2) kwantyfikację finansową, (3) postrzeganą przez nas siłę posiadanych dowodów, (4) zestawienie posiadanych dowodów lub poszlak.